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300多个手机同时收款!收了7亿!民警进门那一刻惊呆了……

2019-06-04 17:12  来源:杭州交通918微信公众号  责任编辑:陈叶军
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300多个手机同时收款!收了7亿!民警进门那一刻惊呆了……

建立“第四方支付平台”,专为赌博网站提供充值、提现等服务,7个月流入资金有7亿元。近日,浙江乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获31人。

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可疑银行账号引出大案

网络黑灰产业为赌博网站输血供电

2018年12月,乐清警方接到银行线索,同年2月27日至9月27日,该银行出现4个可疑账号,交易金额高达2.5亿元,交易笔数达1.7万多笔。

乐清警方调查发现,这4个账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该网站叫“太阳城”,服务器在境外,网站通过发展代理招揽赌博人员在线赌博,代理和参赌人员遍布全国。

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乐清警方成立专案组深入调查,发现该赌博网站为规避资金风险,线上交易资金都绕过了支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方非法支付平台和赌博人员结算。相关结算平台替非法赌博网站提供资金收付网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚手续费。??

民警赴四地统一收网

现场300余部手机同时运作扫码交易

掌握犯罪团伙的成员身份及主要活动据点后,乐清市公安局专案组召开“收网行动”动员会议,部署抓捕。

今年4月27日晚,乐清警方组织80余名警力,分四路赴福建莆田、泉州、厦门及湖南娄底统一“收网”。

在福建莆田,民警进入窝点时,一大排展架上的智能手机还在运作,屏幕不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。

为保证手机不会因耗完电量关机,该组织团伙为展架上的每一部手机都连上了充电线。

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窝点的成员大多是年轻人,民警的到来让他们猝不及防,当时,许多人还在电脑前操作着资金流转。

此次行动,民警在四地抓获朱某某、卜某某、肖某某等31人,扣押电脑30余台、手机300余部,扣押资金480多万元,冻结银行卡250多张和十几台服务器。

经查,2018年以来,朱某某、卜某某、肖某某等人开设的工作室和支付平台组织人员为赌博网站“太阳城”提供微信、支付宝、网银等扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费。

该团伙主要负责人肖某某为网站批量提供支付结算的二维码,朱某某、卜某某等人为“太阳城”网站宣传,吸引各地赌徒参赌,并从中获取暴利。

大学生休学走歪路

做码商帮助赌博网站“洗钱”

支付宝、微信等“第三方支付”便捷高效的特点让不少赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动。然而,支付宝、微信等平台具有严格监管机制,非法网站无法接入。于是,一些“第四方支付”平台应运而生。

“第四方支付”平台通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了资金支付结算通道,成为犯罪分子的“金融结算中心”。

21岁的肖某某原本是湖南某大学在校生,2017年9月,他从学校休学到缅甸做起快递生意。

2018年8月,肖某某在网上结识了网友“bingo”(在逃),“bingo”专门经营赌博网站。他向肖某某介绍了为赌博网站提供资金结算渠道的“生意”。

在“bingo”的指导下,2018年10月,肖某某开始从朋友或认识的人那里收购支付宝、微信以及钉钉的收款码及相应账号、密码,提供给“bingo”,从中获取利润。

“赌博网站上会提供二维码给赌徒转钱充值,这些二维码就是肖某某等人提供。”民警说,所有经过这些账号的赌资,肖某某等人的“第四方支付平台”都会抽取1%-2.8%不等的提成。

肖某某开始发展下线,并建立微信群、QQ群。

今年2月,肖某某认识了丁某(在逃),丁某同样从事相关工作。两人一拍即合,合作“经营”以扩大规模,一起在湖南娄底一小区内租了一间房,招揽一批人帮忙。4月,他们被乐清警方抓获。

目前,朱某某、卜某某、肖某某等人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。