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最高涉及资金2亿元!广西南宁警方成功侦破两起特大传销专案

2019-05-12 13:06  来源:平安广西网  责任编辑:杨少伟
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  5月5日凌晨,根据广西壮族自治区公安厅“亮剑·2019”扫黑除恶2号集中打击收网行动的部署,南宁警方对“1105”、“19.320”等传销专案实施统一收网。


  成功摧毁了3个盘踞在南宁的聚集型传销团伙。截至当日中午12时,共抓获违法传销人员191名(其中,骨干人员92人);查扣涉案小汽车11辆,查封房产9套,冻结涉案银行账户200多个;查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。


  侦破“1105”特大传销专案

  2018年11月初,南宁市公安局经济犯罪侦查支队通过运用大数据分析研判,获悉一群外省籍人员涉嫌在南宁市仙葫开发区一带从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动线索后,迅速组织警力开展线索核查。


  警方经初步调查,掌握该传销组织的基本情况,该团伙主要是以陕西安康籍人员王某某、陈某某等人为首,团伙人员超过2000人,涉及资金累计达2亿余元。鉴于案情重大,南宁警方于2018年11月5日立案侦查,取名代号“1105”专案。警方专案组经过长时间细致缜密的侦查研判,查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,并基本摸清了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。


  2019年5月5日,经前期侦查布控,收网时机已然成熟,南宁警方兵分多路对该团伙涉案人员实施全面抓捕。“亮剑·2019”扫黑除恶2号集中打击收网行动中,共抓获该案涉嫌传销人员169人,查获涉案车辆9辆,查封房产9套,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。


  侦破“19.320”特大传销专案

  今年3月19日,南宁市公安局良庆分局接到李某等人的报案,称其自2016年起被徐某、欧某某、杨某、陈某某等人以考察生意为由骗来南宁考察“连锁经营”,每个人交纳69800元申购款的情况。良庆分局经调查了解,发现这伙人存在非法传销重大嫌疑,并且该团伙成员均为云南籍。良庆分局立案代号为“19.320”专案,迅速组织警力成立专案组开展侦查工作。警方经进一步侦查布控,基本掌握了该案体系成员的组织架构图,同时摸排出该团伙犯罪嫌疑人的落脚点。


  5月5日凌晨,在南宁市公安局的统一指挥部署下,良庆公安分局出动112名警力对该案进行集中收网,突击捣毁该团伙传销窝点,抓获该专案涉案传销人员共22人,扣押涉案车辆2辆。查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

  南宁警方始终对传销违法犯罪持高压严打态势,今年以来截至目前,全市共开展打击传销清查整治行动190次,出动警力5100人,清查出租房1263间;捣毁窝点11个,查获涉嫌传销人员1996人;侦破大案要案14起,打掉团伙3个。


  下一阶段,南宁警方将结合扫黑除恶专项斗争,深入开展“亮剑2019?严打传销”攻坚行动和打击整治传销“烈焰行动”及“净网行动”,全力遏制传销违法犯罪活动反弹势头。(曾屹崧 钟雯)